本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次担保事项后，上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%；担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。尽管公司所有担保均为对子公司的担保，投资者仍应充分关注担保风险。

  1、为确保全资子公司广东宝丽华电力有限公司（以下简称“宝丽华电力”）、陆丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简称“陆丰电力”）、广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称“宝新售电”）正常生产经营的流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》、《对外担保制度》的有关法律法规，公司2024年度拟为宝丽华电力日常经营融资提供总额不超过人民币28亿元的担保额度，为陆丰电力日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，为宝新售电日常经营融资提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，上述担额度范围均包括但不限于：流动资金贷款、应当支付的票据、国际信用证、国内信用证、保函、押汇、外汇衍生品等。

  在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应超过上述额度。

  截止2023年9月30日，公司为宝丽华电力日常经营融资提供的担保额度为30亿元，实际担保金额为11.96亿元；为陆丰电力日常经营融资提供的担保额度为30亿元，实际担保金额为12.86亿元；公司为宝新售电日常经营融资提供的担保额度为0亿元，实际担保金额为0亿元。

  2、本担保事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。

  3、本议案尚需提交股东大会审议并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  4、根据有关法律法规，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层、被担保对象与金融机构在授权额度内根据真实的情况，具体协商签署相关合同、文件及办理相关事宜。

  担保方 被担保方 担保方持股票比例 被担保方最近一期经审计资产负债率 截至最近一期报告期末担保余额（万元） 本次新增担保额度（万元） 本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 是否关联担保

  广东宝丽华新能源股份有限公司 广东宝新能源电力销售有限公司 100% 3.18% 0 20,000 1.73% 否

  主营业务：洁净煤燃烧技术发电和可再次生产的能源发电，新能源电力生产销售、开发，新能源电力生产技术咨询、服务；制造、销售：煤灰渣砖；销售及进出口：煤炭。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

  主营业务：风力发电、火力发电，可再次生产的能源发电，高效率节约能源清洁新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务；销售：粉煤灰、灰渣、石膏；煤炭批发和进出口；仓储业务；港口专用码头设施的建设、经营。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

  主营业务：互联网商品销售（许可审批类商品除外）；数据处理和存储服务;能源管理服务;环保技术开发服务；电力销售代理;节能技术开发服务；新能源发电工程咨询服务；网络信息技术推广服务；电力电子技术服务；节能技术咨询、交流服务；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；环保技术咨询、交流服务；售电业务；(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

  宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电均为本公司的全资子公司。子公司资产质量优良、经营情况良好、信用等级较高，为公司能源板块主要资产所在及主要盈利、收入来源。为确保子公司正常生产经营的流动资金需要，公司2024年度为宝丽华电力日常经营融资提供总额不超过人民币28亿元的担保额度，为陆丰电力日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，为宝新售电日常经营融资提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，有利于其正常经营业务的顺利开展，是必须且重要的。

  “广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司、广东宝新能源电力销售有限公司为公司的全资子公司，三家子公司均经营稳健、质地优良、资信良好。

  公司2024年度为广东宝丽华电力有限公司日常经营融资提供总额不超过人民币28亿元的担保额度，为陆丰宝丽华新能源电力有限公司日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，为广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资提供总额不超过人民币2亿元的担保额度有利于其正常经营业务的顺利开展。董事会对本次担保额度事项的审议程序合法合规，不存在违规担保情形，不存在损害公司和股东利益的行为。

  我们同意公司2024年度为全资子公司日常经营融资做担保，并同意将此议案提交公司董事会、股东大会审议。”

  本次担保后，公司担保额度总金额为2,104,056.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为182.28%；本次担保提供后公司对外担保总余额为1,295,854.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为112.26%。公司无对合并报表外单位做担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  2、《广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。